A.按照招商銀行反洗錢規(guī)定開展客戶盡職調查B.參與高風險客戶的風險評估和審核C.直接向總行反洗錢管理員報告客戶的異常、可以情況D.協(xié)助調查可疑交易
A.電子通訊,健康醫(yī)療B.軍工裝備,政府采購C.商超百貨,建筑工程D.紡織化纖,光伏制造
A.納入B.部分納入C.不納入D.視情況決定是否納入