單項選擇題評定為（）級風險等級客戶，各級公司應持續(xù)關注客戶的交易行為，發(fā)現客戶基本信息或交易情況存在異常的，應參照一級客戶的采取強化盡職調查措施了解客戶基本信息及交易目的。
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
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1.單項選擇題公司將積極應用（）高風險等級客戶名單數據，在業(yè)務辦理時，發(fā)現客戶為高風險等級客戶的，提示各級公司業(yè)務經辦人員可采取強化客戶盡職調查措施，防范高風險客戶的洗錢風險。
A.一級和二級
B.二級和三級
C.二級和五級
D.一級和四級
2.單項選擇題（）是指公司產品或服務固有的風險，以及業(yè)務、財務、人員管理等方面制度漏洞所形成的操作風險。
A.外部風險
B.內部風險
C.管理風險
D.制度風險
3.單項選擇題《中國人壽保險股份有限公司洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管規(guī)定》的基本原則是（）。
A.同一性原則
B.靜態(tài)管理原則
C.具體性原則
D.制度為本
4.單項選擇題各級公司反洗錢牽頭部門根據監(jiān)管部門現場調查提出所需信息資料的內容，擬出向調查組提供信息資料需求的請示，經該信息資料的主管部門（）會簽，按規(guī)定的審批權限進行審批。
A.分管經理
B.負責人
C.主管
D.責任人
5.單項選擇題在數據抽取、核對、提供的過程中，注意（），保證數據的用途僅限于現場調查。
A.保密
B.效率
C.科學
最新試題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
題型：判斷題