多項(xiàng)選擇題開(kāi)戶在處理客戶申請(qǐng)公轉(zhuǎn)私交易限額和批量支付權(quán)限變更時(shí)，對(duì)符合以下（）特征的客戶，應(yīng)對(duì)其公轉(zhuǎn)私交易限額進(jìn)行控制或關(guān)閉其批量支付權(quán)限。

A.公轉(zhuǎn)私交易頻繁
B.交易金額與經(jīng)營(yíng)狀況顯著不符
C.交易去向明顯集中于幾個(gè)或多個(gè)賬戶
D.系統(tǒng)查詢客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類等級(jí)信息為二、三類


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1.多項(xiàng)選擇題金融消費(fèi)者在金融機(jī)構(gòu)辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)后，對(duì)現(xiàn)金真?zhèn)未嬖诋愖h，可向取款網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理冠字號(hào)碼查詢業(yè)務(wù)，需要提供（）

A.《人民幣冠字號(hào)碼查詢申請(qǐng)表》
B.查詢?nèi)思拔腥擞行ёC件
C.假幣實(shí)物或《假幣收繳憑證》
D.辦理取款業(yè)務(wù)的證明資料

2.多項(xiàng)選擇題假名賬戶中止服務(wù)申請(qǐng)受理行需向開(kāi)戶行提供的見(jiàn)證材料包括（）

A.客戶向開(kāi)戶行出具的《聲明書(shū)》原件
B.戶身份證件復(fù)印件或影印件，如證件類型為居民身份證的則同時(shí)提供身份證件聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
C.受理行與客戶溝通核實(shí)的談話記錄復(fù)印件或影印件
D.受理行填制的紙質(zhì)《假名賬戶中止服務(wù)申請(qǐng)書(shū)》并加蓋核算用章，申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：客戶姓名、證件類型、證件號(hào)碼、疑似假名賬戶賬（卡）號(hào)、電子銀行注冊(cè)情況、經(jīng)辦人及審核人