單項選擇題支行營業(yè)網點于每季度結束后()個工作日內,將華夏銀行客戶電子清單(高風險)報分行會計部。
A.3
B.5
C.10
D.15
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1.單項選擇題司法機關按照華夏銀行反洗錢風險等級劃分標準應劃分為()。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
2.單項選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國政要等個人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標準應劃分為()。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
3.單項選擇題符合反洗錢可疑交易特征,有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的客戶按照劃分標準應劃分為()。
A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.不需劃分風險等級
4.單項選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風險等級管理應遵循的原則是哪一項()。
A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則
5.單項選擇題客戶反洗錢風險等級評定的范圍包括()
A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經人民銀行調查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶
最新試題
()適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單,華夏卡內移出需使用存單賬戶的存單補打,以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印,損壞存單的換發(fā)存單打印。
題型:單項選擇題
2071自動轉存設定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶()處理。
題型:單項選擇題
440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息,包括:開戶行、()、客戶名稱地址、開戶日期等。
題型:單項選擇題
51097重空類型查詢,查詢結果包含:()、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。
題型:單項選擇題
7051帳戶基本信息的維護根據選項不同,可以回顯到()菜單操作。
題型:單項選擇題
()適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據情況進行查詢,查詢結果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
題型:單項選擇題
7050帳戶基本信息的維護不可以維護()。
題型:單項選擇題
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關聯,約轉類型有()
題型:單項選擇題
3045轉帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺辦理轉賬銷戶,將本息合計金額轉入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。
題型:單項選擇題
51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的()重要空白憑證。
題型:單項選擇題