單項選擇題華夏銀行客戶反洗錢風險等級劃分是指按照客戶的特點或者賬戶的屬性,將客戶劃分為()個等級。

A.2
B.3
C.4
D.5


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1.單項選擇題以下交易不由華夏銀行進行反洗錢數(shù)據(jù)報送的是()。

A.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機上取款
D.客戶在柜臺使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

2.單項選擇題當天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易()

A.可以不進行系統(tǒng)操作
B.大額交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作,可疑交易報告界面需進行提交操作
C.大額交易報告界面需進行提交操作,可疑交易報告界面可以不進行系統(tǒng)操作
D.也應進行提交操作

3.單項選擇題華夏銀行新設內(nèi)部機構(gòu)在反洗錢數(shù)據(jù)報送前必須向總行報送()。

A.內(nèi)部機構(gòu)信息
B.新建機構(gòu)負責人
C.營業(yè)執(zhí)照號
D.人民銀行的批復

4.單項選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機構(gòu)信息內(nèi)容的是()。

A.內(nèi)部機構(gòu)號
B.內(nèi)部機構(gòu)聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機構(gòu)名稱
D.內(nèi)部機構(gòu)地址

5.單項選擇題以下交易應計入客戶當日累計大額交易的范圍的是()。

A.借記卡支付年費800元
B.借記卡掛失費10元
C.借記卡存入5元
D.購買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費120元

最新試題

()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型:單項選擇題

440存款賬戶長查詢用于查詢存款帳戶的基本信息,包括:開戶行、()、客戶名稱地址、開戶日期等。

題型:單項選擇題

通知維護時,選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型:單項選擇題

475利率查詢用于查詢()

題型:單項選擇題

924通知維護若修改(),打印通知帳戶支取通知單

題型:單項選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺辦理轉(zhuǎn)賬銷戶,將本息合計金額轉(zhuǎn)入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。

題型:單項選擇題

9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持()。

題型:單項選擇題

3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認值

題型:單項選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個帳戶當前的存款余額。個人類產(chǎn)品需要輸入憑證號及(),對公類產(chǎn)品需要主管授權跳過重空查詢。

題型:單項選擇題