單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“頻繁”指()。

A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生2次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生10次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)10天以上


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1.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》中“短期”指()。

A.5個(gè)(不含)工作日以內(nèi)
B.5個(gè)(含)工作日以內(nèi)
C.10個(gè)(不含)工作日以內(nèi)
D.10個(gè)(含)工作日以內(nèi)

4.單項(xiàng)選擇題分行在大額交易發(fā)生日的()向總行報(bào)告。

A.下一個(gè)工作日12:00前
B.下一個(gè)工作日15:00前
C.下一個(gè)工作日內(nèi)
D.第二天15:00前

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因?yàn)槟承┰驘o(wú)法填報(bào)的填寫替代符號(hào),其中@E代表()。

A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)

最新試題

交易畫面2000由62000交易回顯而來(lái),并在2000畫面中自動(dòng)回顯()和產(chǎn)品類別。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9081借方全部?jī)鼋Y(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒(méi)有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及(),對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過(guò)重空查詢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián),約轉(zhuǎn)類型有()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()用于查詢帳戶的交易明細(xì),并可通過(guò)設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易,適用于客戶來(lái)柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶,將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購(gòu)買售出類的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開(kāi)戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開(kāi)立的定期類存款賬戶()處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題