多項選擇題個人征信查詢員通過“531”系統(tǒng)查詢個人信用信息時,必須事先獲得()

A.被查詢?nèi)嘶橐鰻顟B(tài)證明材料
B.查詢用途相關的證明材料
C.被查詢?nèi)松矸葑C明材料
D.被查詢?nèi)耸跈噘Y料


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2.多項選擇題個人征信查詢復核員可由以下()人員擔任。

A.部門綜合員
B.支行行長
C.部門負責人
D.管理經(jīng)理
E.風險管理崗

3.多項選擇題以下()屬于個人征信查詢員通過“531”系統(tǒng)查詢個人信用報告應注意的操作要點。

A.在系統(tǒng)內(nèi)上傳身份證、授權書、用途證明資料的影像件
B.核實《個人信用信息查詢及提供授權書》填寫完整不留空
C.確認授權書簽署曰期不晚于當前查詢操作日期
D.準確錄入被查詢?nèi)说娜?,勾選與授權書約定用途相匹配的查詢原因

4.多項選擇題通過“531”系統(tǒng)發(fā)起的個人征信查間,當前總行采用()的系統(tǒng)控制措施。

A.用戶崗位角色校驗
B.查詢IP地址校
C.口令卡校驗
D.用戶資質(zhì)校驗
E.用戶逗信驗證

5.多項選擇題根據(jù)《交通銀行個金資產(chǎn)業(yè)務內(nèi)控風險分級分類標準》規(guī)定,“征信管理”達到三級風險分級分類標準的符合哪些條件()

A.未按相關規(guī)定作好個人征信查詢用戶、管理用戶的監(jiān)管報備,受到監(jiān)管責罰
B.個人征信有權查詢?nèi)诉`規(guī)查詢征信報告,受到監(jiān)管的責罰
C.征信授權材料缺失或授權材料填寫遺漏、錯誤,受到監(jiān)管的責罰
D.未及時、妥善處理客戶個人征信異議,受到監(jiān)管的責罰
E.個人征信查詢有權人未妥善保管賬戶,或未妥善保管客戶個人征信報告,導致監(jiān)管責罰
F.其他因征信違規(guī)而受到監(jiān)管機構或司法機關處罰10萬元(含)以下的

最新試題

高溫干熱消毒紙、硬幣現(xiàn)金消毒時間、溫度應以國家衛(wèi)生健康管理部門公布的指標為準或參照設備使用說明。由于紙幣的耐受程度,消毒溫度可以是()。

題型:多項選擇題

企業(yè)大額存單轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)實現(xiàn)()渠道交互。

題型:多項選擇題

在柜面“客戶服務-單據(jù)更換打印-增值稅發(fā)票”路徑的功能頁面增加“復核人員”欄位,支持經(jīng)辦人員點擊選擇,可選復核人為該經(jīng)辦人員歸屬機構的()。

題型:多項選擇題

客戶收到借記卡實物卡片后,可通過()等線上渠道進行激活,或持開戶時提供的本人有效身份證件至境內(nèi)交通銀行任一分支機構網(wǎng)點進行激活。

題型:多項選擇題

對于開立賬戶用途為()等具有資金監(jiān)管要求的申請,不得開立個人聯(lián)名賬戶。

題型:多項選擇題

“票付通”業(yè)務的參與者包括()。

題型:多項選擇題

更新客戶綜合賬單的關聯(lián)賬戶信息、賬單內(nèi)容、賬期、賬單日、賬單寄送地址等信息。()更新后將于下一期賬單生效,其他信息更新成功后即時生效。

題型:多項選擇題

現(xiàn)金中心(金庫)應設置隔離或相對隔離的現(xiàn)金保管區(qū),明確區(qū)分()。

題型:多項選擇題

單位銀行結算賬戶資料按照會計檔案進行管理,一戶一檔,入箱上鎖,除()等有權人員外,其他無關人員不得查閱。

題型:多項選擇題

調(diào)查組向當事人發(fā)送《監(jiān)管處罰事實確認書》,告知當事人有關錯誤事實。當事人須在收到事實確認書后()內(nèi)對事實情況予以簽字確認;擬進行申辯的,須書面提出并附證明材料。

題型:單項選擇題