A.客戶經(jīng)理
B.經(jīng)營機構(gòu)有權(quán)人
C.交易銀行部
D.公司金融部
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A.經(jīng)營范圍超500字符（即250漢字）
B.經(jīng)營范圍超1000字符（即500漢字）
C.單位開戶證件非營業(yè)執(zhí)照
D.變更業(yè)務(wù)涉及單位法人/單位負(fù)責(zé)人非中國國籍
A.客戶需將基本戶挪至上海某銀行，故來招行辦理基本戶銷戶
B.客戶需將基本戶挪至蘇州其他銀行，故來招行辦理基本戶銷戶
C.客戶前來辦理變更業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，新經(jīng)營范圍約300個漢字
D.客戶前來辦理變更法人，由外籍人士A換為外籍人士B
A.柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表
B.憑證日結(jié)單
C.柜員單據(jù)檢查日結(jié)單
D.柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單
E.集中運營單據(jù)檢查結(jié)果清單
A.柜面員工可以查詢總、分行已預(yù)警布控賬戶。
B.柜面人員在辦理業(yè)務(wù)時，若發(fā)現(xiàn)該賬戶已布控，應(yīng)立即向主管發(fā)出110報警信號。
C.柜面經(jīng)辦人員應(yīng)沉著冷靜，盡量放慢辦理業(yè)務(wù)速度，為抓捕犯罪嫌疑人爭取時間。
D.柜面人員在辦理業(yè)務(wù)時，若發(fā)現(xiàn)該賬戶已布控，應(yīng)立即向支行安全員發(fā)出110報警信號。
最新試題
當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進行銷戶。
RAP自動備案項目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開戶備案。
RPA自動備案功能，可進行臨時存款賬戶和非預(yù)算類專用存款賬戶的備案。
按照票據(jù)法的規(guī)定，銀行承兌匯票的持票人對票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利，自票據(jù)到期日起3年，在票據(jù)時效內(nèi)，持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。
非銷戶為目的（特定場景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理填寫加強型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時解管申請，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后，運營人員直接解除管控。
禁止任何部門和個人未經(jīng)允許查閱、下載、復(fù)制、使用國家監(jiān)察委總對總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息，有權(quán)機關(guān)查詢除外。
客戶無法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由客戶經(jīng)理通過上門核實等方式拍照留存客戶蓋章過程。（1）如辦理開戶業(yè)務(wù)，蓋章照片通過CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報告中（路徑：CRM輔助開戶系統(tǒng)-反洗錢KYC-經(jīng)營情況核實-核實資料處），運營人員通過盡調(diào)詳情界面查詢客戶經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無需打?。唬?）如開戶業(yè)務(wù)通過線下盡調(diào)模式辦理或客戶辦理印章變更業(yè)務(wù)，則應(yīng)打印蓋章照片后由見證客戶經(jīng)理簽章確認(rèn)。
RPA進行基本戶唯一性核查和備案時，是通過1055填單時錄入的本異地標(biāo)識來判斷是否異地，而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。
當(dāng)企業(yè)開立一般戶，且基本戶開戶行為招行的，還應(yīng)與開立基本戶時留存的開戶文件、簽章進行核對，如核對不一致拒絕開戶。
根據(jù)總分行運營管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運營條線使用保管印章的交接，既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時，業(yè)務(wù)章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。