金融機構除按規(guī)定的可疑交易標準報告可疑交易外，在發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質等有異常情形，經(jīng)分析認為涉嫌洗錢的，也應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

國內信用證可用于轉賬結算，也可用于支取現(xiàn)金。

金融機構懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關，但交易金額未達到大額交易標準，可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告

允許介入核心企業(yè)與授信主體為關聯(lián)關系的廠廠銀業(yè)務。

賣方擔保買方融資業(yè)務，是指興業(yè)銀行與客戶（買方）、核心企業(yè)（供貨商）通過簽訂業(yè)務合作協(xié)議，在核心企業(yè)承擔回購責任的情況下，興業(yè)銀行給予客戶融資用于滿足其向核心企業(yè)訂貨時的融資需求。

廠倉銀業(yè)務中倉儲監(jiān)管方準入必須達到B類及以上等級。

國內買方信貸業(yè)務項下，貸款期限一般不超過1年，最長不超過3年。

興業(yè)銀行對非融資型國內保理的收費一般不低于發(fā)票金額的0.1%。

興業(yè)助保金融資業(yè)務是指興業(yè)銀行與政府部門簽訂“興業(yè)助保金融資”業(yè)務合作協(xié)議，對納入合作范圍的“重點扶持中小企業(yè)群”的企業(yè)提供授信，且由申請企業(yè)繳納一定比例的助保金和政府提供的風險補償金共同作為增信手段的授信業(yè)務。

進口代付業(yè)務興業(yè)銀行對代理行承擔第二性的付款責任。