A.真實性
B.重要性
C.合規(guī)性
D.準(zhǔn)確性
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A.一級柜員經(jīng)待崗培訓(xùn)后仍然達不到上崗要求的
B.出現(xiàn)嚴(yán)重違反規(guī)章制度行為，或給農(nóng)業(yè)銀行造成重大損失等達到解除勞動合同條件的
C.年度績效考核為不稱職，或連續(xù)兩年績效考核為基本稱職
A.現(xiàn)金
B.重要空白憑證、有價單證
C.印章
D.其他應(yīng)存放物品
A.事先在有價單證上加蓋業(yè)務(wù)印章或經(jīng)辦人名章
B.屬于銀行簽發(fā)的有價單證，嚴(yán)禁由客戶簽發(fā)
C.屬于客戶簽發(fā)的有價單證，嚴(yán)禁銀行代為簽發(fā)
D.簽發(fā)有價單證時，如填寫錯誤，應(yīng)作廢重填，作廢時必須剪角并加蓋“作廢”戳記
A.所在單位發(fā)生案件，需要落實有關(guān)人員責(zé)任的
B.舉報反映問題重大，需要調(diào)查核實的
C.通過排查發(fā)現(xiàn)行為表現(xiàn)異常的
D.整體移位檢查要求強制休假的
E.上級行主管部門認(rèn)為有必要安排強制休假的
A.銀行介質(zhì)
B.客戶證件
C.客戶影像等
D.現(xiàn)金實物
最新試題
二級分行監(jiān)控中心配備運營監(jiān)管經(jīng)理的要求（）。
監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人職責(zé)（）。
運營監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)（）。
專項或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）
運營主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時，必須說明（）等內(nèi)容。
常規(guī)監(jiān)管工作流程分為（）工作流程和工作流程兩方面。
現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)對塑封前憑證不少于10%的比例但不低于30冊進行抽查質(zhì)檢，檢查憑證標(biāo)簽標(biāo)明的（）、冊數(shù)與塑封袋所裝憑證是否一致，并記錄差錯情況，作為對外包業(yè)務(wù)考核依據(jù)。
關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息，運營主管核銷時必須依據(jù)風(fēng)險描述提示，通過（）等方式，說明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實。
需要客戶本人辦理的業(yè)務(wù)有（）。
營業(yè)機構(gòu)事后風(fēng)險控制措施包含（）方式。