現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)對塑封前憑證不少于10%的比例但不低于30冊進(jìn)行抽查質(zhì)檢，檢查憑證標(biāo)簽標(biāo)明的（）、冊數(shù)與塑封袋所裝憑證是否一致，并記錄差錯(cuò)情況，作為對外包業(yè)務(wù)考核依據(jù)。

預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。

常規(guī)監(jiān)管工作流程分為（）工作流程和工作流程兩方面。

在BIBS系統(tǒng)事后管理要求中，以下哪些賬戶必須按日對賬（）

專項(xiàng)或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）

銀行應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負(fù)責(zé)對存款人開戶申請資料的審查。

在線運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)（）。

二級分行監(jiān)控中心設(shè)置（）。

營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理落地業(yè)務(wù)時(shí)，如遇到客戶主動(dòng)發(fā)起重復(fù)性業(yè)務(wù)（），經(jīng)辦柜員應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系客戶核實(shí)后再進(jìn)行處理。

掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。