多項選擇題單位定期存款開戶存入業(yè)務(wù)操作流程風(fēng)險提示（）
A.防止使用虛假單位名稱開戶
B.防止個人款項以單位名稱開戶
C.防止“洗錢”
D.開具存款證實書或直接開具定期存單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題單位定期存款部分提前支取業(yè)務(wù)需注意的事項（）
A.單位定期存款部分提前支取只能辦理一次
B.單位定期提前支取，必須出具公函或證明
C.核實存款證實書及單位印鑒的真實性
D.單位定期取款可直接支取現(xiàn)金
2.多項選擇題單位定期存款銷戶時，授權(quán)柜員應(yīng)審核的內(nèi)容有（）
A.審核是否到期，印鑒是否與預(yù)留印鑒對折角一致
B.審核是否本級授權(quán)權(quán)限內(nèi)
C.審核開戶證實書真實性
D.審核證實書內(nèi)容與實際賬戶信息是否一致
3.多項選擇題單位協(xié)議存款業(yè)務(wù)操作路徑包括（）
A.簽訂協(xié)議存款合同
B.開戶存入
C.支取銷戶
4.多項選擇題辦理質(zhì)押業(yè)務(wù)時，注意存款是否已被支取，在（）狀態(tài)下不得質(zhì)押。
A.正常
B.有余額
C.凍結(jié)
D.掛失
5.多項選擇題審核解付通知書內(nèi)容、要素的（），通知部門與原止付部門須相同。
A.完整性
B.合理性
C.真實性
D.有效性
最新試題
對符合轉(zhuǎn)損益條件的不動戶內(nèi)的存款資金轉(zhuǎn)為（）
題型：單項選擇題
柜員辦理個人結(jié)算賬戶開戶資料裝訂流程中需要（）
題型：單項選擇題
某銀行承兌100萬元的銀行承兌匯票應(yīng)向出票人收?。ǎ┰氖掷m(xù)費。
題型：單項選擇題
下列審核程序不是授權(quán)柜員需要做的是（）
題型：單項選擇題
查閱會計檔案的原始憑證不可以（）
題型：單項選擇題
銀行承兌匯票結(jié)清收款人為本地他行時應(yīng)選擇（）交易進(jìn)行結(jié)清付款
題型：單項選擇題
重大可疑交易縣級聯(lián)社的反洗錢報告員應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報送紙質(zhì)材料。
題型：單項選擇題
在辦理代保管品出庫的過程中，不屬于會計主管需要審核的有（）
題型：單項選擇題
委派會計查尾箱完畢，及時由（）共同對尾箱上鎖
題型：單項選擇題
隔日沖正應(yīng)嚴(yán)格按（）進(jìn)行沖正，防止賬務(wù)錯亂，數(shù)據(jù)失真、資金損失等情況。
題型：單項選擇題