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多項(xiàng)選擇題

以下哪些業(yè)務(wù)必須到開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)辦理（）

A.一卡通換卡
B.一本通換折
C.密碼掛失及解除
D.書(shū)面正式掛失及解除

多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)將（）交易或者行為，作為可疑交易向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符；
B.短期內(nèi)相同收付付款人之間頻繁發(fā)生資金首付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)；
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)明顯無(wú)關(guān)的匯款、或者自然人客戶(hù)短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款；
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。