單項選擇題即使系統(tǒng)對高風(fēng)險國家的交易進(jìn)行了攔截，僅需做好（），確保業(yè)務(wù)無違反外匯規(guī)定即可辦理。
A.盡職調(diào)查
B.材料審核
C.系統(tǒng)查詢
D.交易回顧
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1.單項選擇題個人貿(mào)易外匯結(jié)匯業(yè)務(wù)同一個自然年度內(nèi)結(jié)（售）匯核定額度超過初始核定總額的需對客戶開展盡職調(diào)查并經(jīng)三級審批，對于同一個自然年度結(jié)（售）匯累計達(dá)等值（）萬美元（不含）以上的，對于后續(xù)每一筆交易都需進(jìn)行三級審批。
A.10
B.50
C.100
D.200
2.單項選擇題個貿(mào)業(yè)務(wù)開展過程中，網(wǎng)點應(yīng)不低于（）通過當(dāng)?shù)丶t盾網(wǎng)（或國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)或企查查App）對客戶提供的營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行查驗，證明客戶屬于正常經(jīng)營狀，如有異常應(yīng)終止客戶該項服務(wù)。
A.每一個月一次
B.每季度一次
C.每半年一次
D.每1年一次
3.單項選擇題根據(jù)《2018年個人跨境匯款優(yōu)惠定價》方案，客戶通過智能柜臺向境外中行匯款手續(xù)費(fèi)享受（）折優(yōu)惠。
A.5折
B.4.5折
C.2.5折
D.免費(fèi)
4.單項選擇題我-行目前可支持兌換的外幣現(xiàn)鈔不包括（）。
A.巴西里亞爾
B.菲律賓比索
C.阿聯(lián)酋迪拉姆
D.馬來西亞林吉特
5.單項選擇題境外居民A在境外工作，定期將其工資匯給境內(nèi)親屬B，應(yīng)如何申報（）《涉外收支交易分類與代碼（2014版）》。
A.424000-其他二次收入
B.321000-職工報酬
C.822030-境外存入款項
D.421010-個人間捐贈及無償援助
最新試題
以下業(yè)務(wù)僅憑個人有效身份證件即可辦理的有：（）
題型：多項選擇題
關(guān)于境內(nèi)非居民個人申報，下列說法不正確的是（）。
題型：多項選擇題
個人結(jié)售匯經(jīng)辦柜員應(yīng)嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。對有下列違規(guī)行為的，應(yīng)及時進(jìn)行整改：（）
題型：多項選擇題
非居民從境外匯入購房款的，應(yīng)持以下哪些必要文件向外匯指定銀行申請：（）
題型：多項選擇題
歸屬于經(jīng)常轉(zhuǎn)移項下的類別項目有：（）
題型：多項選擇題
對于本-行確認(rèn)的高風(fēng)險客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強(qiáng)了解并記錄如下信息：（）
題型：多項選擇題
涉外收付款的數(shù)據(jù)信息按照采集方式分為（）。
題型：多項選擇題
境內(nèi)機(jī)構(gòu)或個人向境外單筆支付等值5萬美元以上（不含）下列外匯資金（），應(yīng)向所在地主管國稅機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)備案。
題型：多項選擇題
手機(jī)銀行中“跨境金融”板塊包括以下哪些菜單？（）
題型：多項選擇題
以下那些業(yè)務(wù)屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）
題型：多項選擇題