A.一道防線自我檢查或評(píng)估等系列活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的問題
B.各類監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查或評(píng)價(jià)及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)或評(píng)價(jià)
C.稽核部門檢查或評(píng)價(jià)
D.二道防線檢查、日常監(jiān)控或特定操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具（如操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估（RACA）、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）、損失數(shù)據(jù)搜集（LDC）等）
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A.記賬崗位
B.交易錄入崗位
C.交易核準(zhǔn)崗位
A.通過外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過銀行柜臺(tái)尾零結(jié)匯
C.轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含100美元）的結(jié)匯非居民的結(jié)匯業(yè)務(wù)
A.實(shí)時(shí)余額查詢
B.BGL賬戶查詢
C.產(chǎn)品碼表管理
D.業(yè)務(wù)預(yù)警
A.暫收暫付款項(xiàng)卡片
B.長期不動(dòng)戶清單
C.手工傳票
A.駕駛證
B.入學(xué)通知書
C.連續(xù)幾個(gè)月的水、電、煤氣、固定電話、移動(dòng)電話繳費(fèi)憑據(jù)
D.存款人在中國銀行的其它設(shè)有密碼的存款憑證或信用卡
最新試題
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
重空庫作為高風(fēng)險(xiǎn)部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。
執(zhí)行732、752交易時(shí)，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
只有對(duì)公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）