如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，應要求登記控股股東或者實際控制人。

客戶為外國政要的，金融機構(gòu)無需了解其資金來源和用途。

金融機構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。

《境外機構(gòu)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)，是指依法具有辦理國內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。

代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構(gòu)都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。

反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務，跟信貸外勤人員無關。

金融機構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務關系時，應建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。

金融機構(gòu)開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。

反洗錢是金融機構(gòu)的全員性義務。