金融機構高級管理層應參與反洗錢相關內部溝通及政策研究工作。

個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。

代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。

金融機構可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。

金融機構高級管理層因未勤勉盡責、未有效與人民銀行就反洗錢監(jiān)管問題進行溝通而造成不利影響的，人民銀行在對金融機構反洗錢風險評估時，情節(jié)嚴重的扣2分，情節(jié)較輕的，扣1分，扣完為止。

反洗錢只是柜面內勤人員的義務，跟信貸外勤人員無關。

反洗錢詢問筆錄應由被查單位負責人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。

反洗錢是金融機構的全員性義務。

客戶為外國政要的，金融機構無需了解其資金來源和用途。

在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。