單項選擇題下列不屬于實際控制人范疇的是（）。

A.公司實際控制人
B.未被客戶披露但實際控制著金融交易過程的人
C.未被客戶披露但最終享有相關經濟利益的人員
D.公司授權的經辦業(yè)務人員


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列不屬于高風險業(yè)務范疇的是（）。

A.網上銀行
B.電話銀行
C.柜面小額存款業(yè)務
D.銀聯(lián)POS

3.單項選擇題鑒于代理交易在現(xiàn)實中的合理性，金融機構可將關注點集中于一些風險較高的特定情形，以下情形中不屬代理交易中洗錢風險較高的是（）。

A.客戶信息顯示緊急聯(lián)系人為同一人或多個客戶預留電話為同一號碼
B.對公客戶批量代理開立多張借記卡，且經柜面電話確認為代發(fā)資所用
C.客戶由他人代辦的業(yè)務多次涉及可疑交易報告
D.同一代辦人同時或短期內分多次代理多個賬戶開立

4.單項選擇題非面對面交易使客戶無需與銀行工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務，同時金融機構開展盡職調查的難度也增大，洗錢風險相應上升，以下不屬于銀應行重點審查的交易是（）。

A.網上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
B.金額特別巨大的網上資金交易
C.企業(yè)客戶每月通過網上銀行進行批量代發(fā)工資
D.關聯(lián)企業(yè)之間的異常POS交易

5.單項選擇題對于上游犯罪狀況，金融機構可參考我國有關部門以及金融行動特別工作組等國際權威組織發(fā)布的信息，下列不屬于重點關注的國家或地區(qū)的是（）。

A.存在較嚴重恐怖活動的國家或地區(qū)
B.已加入FATF組織的成員國
C.存在嚴重的毒品、走私犯罪的國家或地區(qū)
D.存在嚴重的金融詐騙、海盜等犯罪活動的國家或地發(fā)起