單項選擇題《關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定反洗錢管理部門專崗人員接到可疑交易報告后，應(yīng)立即組織可疑交易分析調(diào)查，有合理理由認為客戶具有洗錢嫌疑的，應(yīng)在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，在反洗錢工作平臺中人工新增可疑案例并上報處理
A.10
B.5
C.3
D.2
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1.單項選擇題反洗錢工作平臺中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農(nóng)信機構(gòu)的客戶和交易，需深入了解該客戶在其它行社的具體交易性質(zhì)和交易目的，可對相關(guān)行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個工作日反饋協(xié)查結(jié)果。
A.1
B.2
C.3
D.10
2.單項選擇題反洗錢可疑交易報告的實質(zhì)是（）的結(jié)果，各行社需要持續(xù)提升反洗錢工作人員專業(yè)能力，并給予其必要的履職授權(quán)和資源保障，使其盡可能利用各種渠道和手段，深入分析客戶身份、賬戶、交易行為、交易目的等情況，充分運用職業(yè)判斷，形成可疑交易報告的“合理理由”。
A.客戶盡職調(diào)查
B.系統(tǒng)生成案例
C.人工分析
D.洗錢監(jiān)測
3.單項選擇題建立健全（），是有效完成反洗錢工作的保障。
A.反洗錢工作制度
B.反洗錢組織體系
C.反洗錢系統(tǒng)操作
D.反洗錢身份識別制度
4.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以（）為單位開展資金交易的監(jiān)測分析。
A.客戶內(nèi)碼
B.客戶賬戶
C.客戶
D.客戶反洗錢系統(tǒng)可疑案例
5.單項選擇題各行社反洗錢培訓(xùn)原則上每年組織不少于（）次。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔責任。
題型：判斷題
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無關(guān)緊要，金融機構(gòu)可以不去了解。
題型：判斷題
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，應(yīng)要求登記控股股東或者實際控制人。
題型：判斷題
反洗錢是金融機構(gòu)的全員性義務(wù)。
題型：判斷題
反洗錢合規(guī)部門及其負責人應(yīng)就可疑交易是否應(yīng)該上報充分表達自己的意見或有權(quán)決定是否上報可疑交易。
題型：判斷題
反洗錢詢問筆錄應(yīng)由被查單位負責人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。
題型：判斷題
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無關(guān)。
題型：判斷題
當銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)的客戶，金融機構(gòu)可以適當延長其身份資料信息的更新周期。
題型：判斷題
只有當客戶有業(yè)務(wù)需要辦理時，才存在金融機構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)的問題。
題型：判斷題