A.虛構貸款用途、虛增交易額度套取貸款
B.虛增評估值套取貸款
C.借名套取貸款
D.關聯企業(yè)及實際控制人多頭申請授信套取貸款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.到期后可以辦理收回再貸
B.嚴控展期
C.嚴禁違規(guī)換據轉貸，不得借新還舊、收回再貸
D.嚴禁導致風險上升的貸款重組或擔保變更
A.法人機構可以隨意開辦非標黃金等貴金屬質押貸款業(yè)務
B.不具備業(yè)務資質的機構要依法暫停相關業(yè)務
C.押品審查管理能力不足的機構要依法暫停相關業(yè)務
D.已發(fā)生案件風險的機構要依法暫停相關業(yè)務
A.經辦機構需前瞻鎖定風險底數，及時采取補充擔保，發(fā)現風險后應及時采取削減額度、提前收回等措施化解風險
B.可放寬條件辦理
C.押品由第三方保管，可放任第三方管理
D.如貸款出現風險，完全由第三方負責
A.可以
B.要看機構是否成立農商行
C.明令禁止
D.特殊情況下可以
A.農村中小金融機構單體規(guī)模小
B.流動性管理薄弱
C.容易受市場波動影響引發(fā)流動性問題
D.農村中小金融機構抗風險能力比國有商業(yè)銀行強
最新試題
銀監(jiān)會對商業(yè)銀行合規(guī)風險現場檢查的主要內容包括（）.
操作風險管理政策的主要內容有（）。
下列關于在商業(yè)銀行操作風險管理中董事會的職責描述正確的是（）
商業(yè)銀行操作風險包括法律風險、策略風險和聲譽風險。
合規(guī)風險，是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受（）的風險。
在金融創(chuàng)新過程中，負責對制定恰當的風險管理程序和風險控制措施，清楚地界定各業(yè)務條線和相關部門的具體責任的部門是（）
《反洗錢法》規(guī)定的洗錢行為的上游犯罪的類型與《中華人民共和國刑法》（修正案（六））規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪的類型一樣。
銀行合規(guī)管理部門享有與銀行任何員工進行溝通并獲取履行職責所需的任何記錄或檔案材料的權利。
不良貸款清收有哪些主要方式？
在合規(guī)管理建設中，商業(yè)銀行建立的用以鼓勵員工舉報違法、違反職業(yè)操守或可疑行為，并充分保護舉報人的制度是（）。