A.合規(guī)性
B.實名制
C.真實性
D.完整行
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A.合規(guī)性
B.實名制
C.真實性
D.完整行
A.屬于中國農(nóng)業(yè)銀行本地卡的，網(wǎng)點經(jīng)核實客戶信息無誤后將長款資金轉(zhuǎn)賬存入客戶賬戶
B.屬于中國農(nóng)業(yè)銀行異地卡的，連同交易手續(xù)費上劃上級行差錯處理部門處理
C.無卡交易發(fā)生長款的，退入原存款卡
D.發(fā)生短款的，由設(shè)備供應(yīng)商或維護商按照合同約定先行賠付
A.公證處
B.法律事務(wù)所
C.審計
D.稅務(wù)
A.進帳單
B.《保證金存入/支付/銷戶通知書》
C.收繳保證金回執(zhí)
D.貸款明細表
A.匯票專用章
B.業(yè)務(wù)專用章
C.業(yè)務(wù)辦公章
D.受理憑證章
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點在辦理落地業(yè)務(wù)時，如遇到客戶主動發(fā)起重復(fù)性業(yè)務(wù)（），經(jīng)辦柜員應(yīng)主動聯(lián)系客戶核實后再進行處理。
掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。
常規(guī)監(jiān)管工作流程分為（）工作流程和工作流程兩方面。
OCR預(yù)警信息的級別分為（）預(yù)警信息，由運營監(jiān)管經(jīng)理進行核銷，運營主管不需核銷。
業(yè)務(wù)憑證傳遞應(yīng)堅持（）的原則。
預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。
銀行應(yīng)明確專人負責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負責(zé)對存款人開戶申請資料的審查。
檔案管理員工作職責(zé)（）。
關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息，運營主管核銷時必須依據(jù)風(fēng)險描述提示，通過（）等方式，說明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實。
二級分行監(jiān)控中心配備運營監(jiān)管經(jīng)理的要求（）。