A.按照實(shí)名制原則開立個(gè)人存款賬戶，嚴(yán)禁為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶
B.應(yīng)按照真實(shí)性原則審核開戶客戶身份證件，遵循反洗錢相關(guān)規(guī)定進(jìn)行客戶身份識(shí)別，聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息，按規(guī)定留存影印件或復(fù)印件，為身份不明客戶提供開戶服務(wù)
C.聯(lián)網(wǎng)核查前，應(yīng)對(duì)客戶出示的身份證和客戶本人進(jìn)行初審
D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，須通過二代證身份證閱讀器讀取客戶身份證件
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A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B.柜面業(yè)務(wù)人員
C.運(yùn)營(yíng)主管
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管轄行客戶部門
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
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C.運(yùn)營(yíng)主管
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管轄行客戶部門
A.K令的啟用/同步/暫停
B.補(bǔ)打K令激活碼
C.K令解鎖
D.K令掛失
A.一個(gè)
B.三個(gè)
C.多個(gè)
D.沒有規(guī)定
A.被審計(jì)單位
B.審計(jì)單位
C.會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所
D.指定審計(jì)單位
最新試題
日終前，管庫(kù)員應(yīng)查看VCTS中（）交易，實(shí)物已清點(diǎn)入庫(kù)或出庫(kù)的待處理任務(wù)必須處理完畢
運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理工作職責(zé)（）。
預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。
銀行應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負(fù)責(zé)對(duì)存款人開戶申請(qǐng)資料的審查。
現(xiàn)場(chǎng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)塑封前憑證不少于10%的比例但不低于30冊(cè)進(jìn)行抽查質(zhì)檢，檢查憑證標(biāo)簽標(biāo)明的（）、冊(cè)數(shù)與塑封袋所裝憑證是否一致，并記錄差錯(cuò)情況，作為對(duì)外包業(yè)務(wù)考核依據(jù)。
運(yùn)營(yíng)主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時(shí)，必須說明（）等內(nèi)容。
以下屬于總行運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心主要工作職責(zé)的是（）。
二級(jí)分行在線運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理每日抽查2個(gè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理上日（）級(jí)全部預(yù)警信息核銷情況，每月對(duì)所有運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理抽查一遍。
通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的（）必須以書面或電子形式報(bào)告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。
檔案管理員工作職責(zé)（）。