預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。

運(yùn)營(yíng)主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時(shí)，必須說明（）等內(nèi)容。

二級(jí)分行監(jiān)控中心設(shè)置（）。

在BIBS系統(tǒng)事后管理要求中，以下哪些賬戶必須按日對(duì)賬（）

以下屬于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管主要內(nèi)容的有（）。

監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人職責(zé)（）。

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理落地業(yè)務(wù)時(shí)，如遇到客戶主動(dòng)發(fā)起重復(fù)性業(yè)務(wù)（），經(jīng)辦柜員應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系客戶核實(shí)后再進(jìn)行處理。

常規(guī)監(jiān)管工作流程分為（）工作流程和工作流程兩方面。

專項(xiàng)或綜合監(jiān)管檢查報(bào)告主要內(nèi)容包括（）

關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息，運(yùn)營(yíng)主管核銷時(shí)必須依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)描述提示，通過（）等方式，說明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實(shí)。