多項選擇題

在確定內(nèi)控評價內(nèi)容時，可充分考慮（）

A.內(nèi)部檢查結(jié)果
B.監(jiān)管檢查結(jié)果
C.審計部門出具的審計報告
D.興業(yè)銀行操作風險與控制識別評估流程梳理情況

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多項選擇題

在進行內(nèi)控測試任務(wù)的分配時，應(yīng)（）

A.回避原則
B.交叉測試
C.自已經(jīng)手的業(yè)務(wù)自已評
D.統(tǒng)一由分行內(nèi)控合規(guī)部門人員進行測試

多項選擇題

按照影響內(nèi)控目標的具本表現(xiàn)形式，興業(yè)銀行將內(nèi)控缺陷分為（）

A.財務(wù)報告缺陷
B.非財務(wù)報告缺陷
C.設(shè)計缺陷
D.運行缺陷

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