A.逐筆維護
B.批量新增
C.按年維護
D.單一維護
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A.嚴格控制各級機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理崗的維護、查詢權(quán)限
B.系敏感信息設(shè)置為查詢屏蔽
C.嚴格控制自然人查詢權(quán)限
D.加強自然人查詢痕跡管理
A.授信
B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
C.提供服務(wù)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的其他關(guān)聯(lián)交易
A.興業(yè)銀行內(nèi)部人，即興業(yè)銀行董事、監(jiān)事、總行和分行的高級管理人員、有權(quán)決定或者參與興業(yè)銀行授信和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的其他人員
B.興業(yè)銀行的主要自然人股東
C.本款第一項和第二項所列人員的近親屬
D.興業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)法人或其他組織的控股自然人股東、董事、關(guān)鍵管理人員，本項所指關(guān)聯(lián)法人或其他組織不包括本款第一項、第二項、第三項所列人員直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織
A.商業(yè)原則
B.誠實信用原則
C.公平、公開、公允原則
D.回避原則
A.法律與合規(guī)部
B.風險管理部
C.審計部
D.計劃財務(wù)部
最新試題
控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本，對存在的關(guān)鍵控制進行測試，驗證實際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計的控制要求執(zhí)行，以判斷被評價機構(gòu)控制運行的有效性。
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行（）參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。
反洗錢法規(guī)定，金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時可以向稅務(wù)部門核實客戶有關(guān)身份信息。
內(nèi)部控制評估體系建設(shè)項目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，其基本任務(wù)包括（）
內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實施，不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。
以下哪些交易可免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決和披露（）
興業(yè)銀行內(nèi)控評價應當遵循的原則，包括（）
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中，主要自然人股東，是指持有或控制興業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的自然人股東。
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風險（）
興業(yè)銀行內(nèi)部控制有效性分為（）特別關(guān)注、無效。