多項選擇題以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（）。

A.高利轉貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的
B.雖未達到十萬元數(shù)額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的
C.高利轉貸，違法所得數(shù)額在二十萬元以上的
D.雖未達到二十萬元數(shù)額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的


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1.多項選擇題銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（）。

A.吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬元以上的
B.吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的
C.吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在五十萬元以上的
D.吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的

2.多項選擇題江西省農村信用社聯(lián)合社行業(yè)審計的現(xiàn)場審計分為（）。

A.常規(guī)審計
B.專項審計
C.特別審計
D.離任（任期）審計
E.后續(xù)審計

3.多項選擇題未經(jīng)國家有關主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務，或者非法從事資金支付結算業(yè)務，具有下列情形之一的，應予立案追訴（）。

A.非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務，數(shù)額在三十萬元以上的
B.非法從事資金支付結算業(yè)務，數(shù)額在二百萬元以上的
C.違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經(jīng)濟損失十萬元以上的
D.違法所得數(shù)額在五萬元以上的

4.多項選擇題對案件的發(fā)生負有其他間接責任的農村中小金融機構其他間接責任人一般為（）

A.中層管理人員
B.普通員工
C.委派會計
D.綜合柜員
E.客戶經(jīng)理