A.申請人及代理人有效身份證件齊全
B.凍結(jié)手續(xù)是否完備，凍結(jié)通知書或工作關(guān)系單上是否有有權(quán)人簽字
C.授權(quán)畫面上錄入資料與申請書、客戶提供資料是否一致
D.調(diào)整理由是否正當，是否有業(yè)務(wù)部門有權(quán)人簽字
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審核賬號、利率、額度、日期是否錄入正確，有權(quán)人簽字
B.存折與原交易憑證的賬號戶名是否相符
C.審核柜員錄入要素是否與原個人客戶業(yè)務(wù)通知單相符
D.證件資料與客戶提供資料的一致性
A.本人或執(zhí)行人有效身份證件（涉及司法）
B.業(yè)務(wù)申請書（內(nèi)部）、有權(quán)人簽字的相關(guān)法律文書、申請人身份證件（外部有機關(guān)）、賬戶資料查詢
C.雙掛失需提供第二身份證明
D.轉(zhuǎn)入帳戶賬戶資料
最新試題
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務(wù)應充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的，網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補簽字。
充分認識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風險管控的重要性，嚴格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應拒絕提供服務(wù)。