A.卡片安全性檢查
B.領(lǐng)卡和換卡的管理
C.有效證件的核實(shí)
D.申請(qǐng)人身份資格無(wú)需審查
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A.人民幣
B.美元
C.日元
D.英鎊
E.歐元
A.信用額度內(nèi)消費(fèi)金額×10%
B.預(yù)借現(xiàn)金交易金額×100%
C.前期最低還款額未還部分×100%
D.超過(guò)信用額度消費(fèi)金額×100%
E.所有費(fèi)用和利息×100%
A.ATM
B.柜臺(tái)
C.網(wǎng)銀
D.自動(dòng)還款
A.申請(qǐng)資料審核
B.還款交易合規(guī)性審核
C.人民幣購(gòu)匯還款業(yè)務(wù)
D.柜臺(tái)預(yù)借現(xiàn)金合規(guī)審核
A.按照重要空白憑證管理要求，相關(guān)人員按時(shí)查庫(kù)，逐筆在查庫(kù)登記簿中記錄
B.認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量
C.認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存口令牌序列號(hào)、領(lǐng)用序列號(hào)、使用序列號(hào)
D.認(rèn)真核對(duì)重要空白憑證登記簿中客戶是否簽字確認(rèn)
最新試題
通過(guò)銀行柜臺(tái)（）不納入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對(duì)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行（），不得偽造、變?cè)旖灰住?/p>
以下關(guān)于國(guó)際收支申報(bào)的說(shuō)法中正確的有（）。
境內(nèi)個(gè)人自費(fèi)出境學(xué)習(xí)學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)超過(guò)年度總額的購(gòu)匯所需審核的資料有（）。
凡列入美國(guó)OFAC等制裁名單的（）以及被美國(guó)財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢(qián)涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過(guò)美國(guó)的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。
對(duì)于匯發(fā)（2009）56號(hào)“二”（一）中“對(duì)于個(gè)人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理?！苯忉屖鞘裁?？
銀行應(yīng)通過(guò)外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購(gòu)匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存（）年備查。
銀行按照個(gè)人開(kāi)戶時(shí)提供的（）確定賬戶主體類別，所開(kāi)立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。
關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦，以下哪種說(shuō)法正確？（）
境外個(gè)人超過(guò)年度總額的結(jié)匯，正確的辦理手續(xù)是（）。