對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。

中國居民通過境內(nèi)金融機構(gòu)與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內(nèi)容。

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有：（）。

境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。

目前以下柜臺交易可不錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。

境內(nèi)個人的年度結(jié)匯總額（）。

境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。

各外匯指定銀行應按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務進行（），不得偽造、變造交易。