多項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中,每日應(yīng)對上一工作日賬戶進行核對,檢查()賬戶是否存在非正常掛賬。

A.9065
B.8321
C.8341
D.9053


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2.單項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中,柜員管理是否符合三級分管要求的責(zé)任人是()

A.經(jīng)辦
B.復(fù)核
C.部門主管
D.授權(quán)

4.多項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中,風(fēng)險級別為五星的有()。

A.是否每日進行賬務(wù)核對,留存核對記錄
B.柜員管理是否符合三級分管的要求
C.原始單證的審查要素及錄入
D.柜員管理是否符合相互制約的要求

最新試題

外匯儲蓄賬戶的收支范圍為()、()的資金劃轉(zhuǎn)。

題型:填空題

各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務(wù)進行(),不得偽造、變造交易。

題型:填空題

境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為()。

題型:單項選擇題

個人經(jīng)常項目項下外匯收支分為()。

題型:單項選擇題

關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù),以下哪種說法正確()。

題型:單項選擇題

外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內(nèi)個人編碼方法。

題型:問答題

2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶,對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過()進行管理?!?/p>

題型:單項選擇題

以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的,哪個項目所列的證明材料正確:()。

題型:多項選擇題

關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的代辦,以下哪種說法正確?()

題型:多項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》,金融機構(gòu)應(yīng)當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度,客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當至少保存()年。

題型:單項選擇題