單項選擇題與行內(nèi)外人員相互勾結(jié)，違規(guī)使用TPTS系統(tǒng)中的退劃、轉(zhuǎn)劃報文，將有關(guān)真實業(yè)務(wù)或虛填業(yè)務(wù)退劃或轉(zhuǎn)劃給行內(nèi)外相關(guān)人員，造成行內(nèi)資金損失或非法獲利的，給予主管人員和其他責(zé)任人員（）
A.警告至解除勞動合同
B.記過至撤職
C.解除勞動合同
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1.單項選擇題虛設(shè)TPTS系統(tǒng)中客戶資料或篡改客戶資料，影響業(yè)務(wù)正常運行，造成銀行或客戶資金損失的，給予主管人員和其他責(zé)任人員警告至記過處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予（）。
A.記大過至撤職處分或解除勞動合同
B.撤職
C.記過至撤職
2.單項選擇題故意違反TPTS系統(tǒng)操作規(guī)程，錯用、串用報文格式的，給予主管人員和其他責(zé)任人員（）處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予記大過至撤職處分或解除勞動合同。
A.警告至記大過
B.警告
C.記過至記大過
D.警告至記過
最新試題
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
題型：單項選擇題
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為（）。
題型：多項選擇題
目前以下柜臺交易可不錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)（）。
題型：多項選擇題
個人經(jīng)常項目項下外匯收支分為（）。
題型：單項選擇題
境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）。
題型：單項選擇題
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內(nèi)個人編碼方法。
題型：問答題
關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，以下哪種說法正確（）。
題型：單項選擇題
記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。
題型：單項選擇題
境內(nèi)個人自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。
題型：多項選擇題
境外個人超過年度總額的結(jié)匯，正確的辦理手續(xù)是（）。
題型：單項選擇題