A.客戶關(guān)鍵人員的職業(yè)經(jīng)歷、受教育背景
B.客戶業(yè)主或主要股東個(gè)人及其家庭其他投資、資產(chǎn)負(fù)債情況
C.客戶業(yè)主或主要股東個(gè)人資信情況
D.客戶近一年的水電費(fèi)或其他公用事業(yè)收費(fèi)清單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.有賭博、嫖娼等違法行為
B.持有外國(guó)護(hù)照或擁有外國(guó)永久居住權(quán)
C.客戶法定代表人或經(jīng)營(yíng)者個(gè)人納稅額大幅度下降
D.社會(huì)公眾對(duì)客戶法定代表人或經(jīng)營(yíng)者個(gè)人品質(zhì)、行為反映不良
A.關(guān)鍵管理人員或技術(shù)人員行為異常
B.財(cái)務(wù)計(jì)劃和報(bào)告質(zhì)量下降
C.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)變化或其他外部條件變化缺少對(duì)策
D.核心盈利業(yè)務(wù)削弱和偏離
A.流動(dòng)比率過低
B.杠桿比率過低
C.利息保障倍數(shù)大幅上升
D.資產(chǎn)收益率大幅下降
A.客戶現(xiàn)金流出現(xiàn)問題
B.客戶產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求下降
C.客戶還款記錄不正常
D.核心盈利業(yè)務(wù)削弱和偏離
A.實(shí)現(xiàn)對(duì)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)價(jià)、預(yù)警和控制
B.推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新
C.提高信息化水平
D.增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力
最新試題
商業(yè)銀行的同城票據(jù)交換、出納等重要會(huì)計(jì)崗位人員和會(huì)計(jì)主管應(yīng)當(dāng)定期輪換，落實(shí)（）。
下列關(guān)于商業(yè)銀行托管基金資產(chǎn)與自營(yíng)資產(chǎn)相分離的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的核對(duì)、監(jiān)控制度，其主要包括（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的（）系統(tǒng)，對(duì)客戶進(jìn)行分類管理，對(duì)資信不良的借款人實(shí)施授信禁入。
下列關(guān)于商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于商業(yè)銀行開展咨詢顧問業(yè)務(wù)的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行（）內(nèi)部控制的重點(diǎn)是：嚴(yán)格劃分計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開發(fā)部門、管理部門與應(yīng)用部門的職責(zé)，建立和健全計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范的制度，確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)備、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)運(yùn)行和系統(tǒng)環(huán)境的安全。
下列關(guān)于商業(yè)銀行基金托管業(yè)務(wù)與基金代銷業(yè)務(wù)相分離的說法，正確的有（）。
下列關(guān)于商業(yè)銀行會(huì)計(jì)相關(guān)人員從業(yè)資格管理的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行在授信決策過程中，應(yīng)嚴(yán)格要求授信工作人員做到（）。