多項(xiàng)選擇題辦理西聯(lián)匯款業(yè)務(wù)，要加強(qiáng)對(duì)西聯(lián)匯款交易的分析，注意了解有關(guān)的客戶情況和交易資金的（）等情況。對(duì)達(dá)到大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，要按照反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)告要求及時(shí)進(jìn)行報(bào)告。

A.來源
B.性質(zhì)
C.去向
D.用途


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1.多項(xiàng)選擇題外匯局對(duì)外匯賬戶按交易性質(zhì)分為（）。

A.外匯結(jié)算賬戶
B.外匯儲(chǔ)蓄賬戶
C.資本項(xiàng)目賬戶
D.經(jīng)常項(xiàng)目賬戶

2.多項(xiàng)選擇題柜員受理西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)重點(diǎn)審核（）。

A.客戶提供的有效身份證件
B.收匯有效憑證的合規(guī)、合法性
C.收匯單收款人名稱、地址、電話；匯款人國(guó)家、名稱、地址、電話；收款幣種和金額（大小寫）；西聯(lián)監(jiān)控號(hào)（十位阿拉伯?dāng)?shù)字）；驗(yàn)證身份問題和答案等是否內(nèi)容完整、清楚，字跡有無涂改
D.客戶填寫的國(guó)際收支申報(bào)單是否詳實(shí)

3.多項(xiàng)選擇題客戶申請(qǐng)開通外匯寶交易功能，應(yīng)提供以下資料（）。

A.本人有效身份證件、復(fù)印件一份
B.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯寶交易協(xié)議書》（一式兩聯(lián)）
C.個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問卷
D.用于外匯寶交易的金穗借記卡
E.客戶如需開通外匯寶網(wǎng)上銀行交易的，還須簽訂《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行電子銀行服務(wù)協(xié)議》（一式兩聯(lián)）

4.多項(xiàng)選擇題外匯寶交易方式可分為（）。

A.分割交易
B.多重交易
C.市價(jià)交易
D.委托交易

5.多項(xiàng)選擇題客戶辦理外匯寶解約須（）。

A.可由他人代理
B.客戶本人辦理
C.提供的有效身份證件種類和號(hào)碼必須與該客戶的借記卡客戶資料核對(duì)一致
D.客戶號(hào)下未成交的委托可不進(jìn)行撤單

最新試題

“傳世之寶”業(yè)務(wù)實(shí)行柜臺(tái)現(xiàn)貨交易方式，實(shí)物黃金交割后不能退換。

題型：判斷題

只能對(duì)柜員本人當(dāng)天的“傳世之寶”銷售、購(gòu)回等交易進(jìn)行撤銷。

題型：判斷題

下列選項(xiàng)符合應(yīng)解匯款解付基本規(guī)定的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

“傳世之寶”購(gòu)回采用實(shí)名制方式，客戶須提供有效身份證件并留存復(fù)印件。

題型：判斷題

內(nèi)部子系統(tǒng)賬戶銷戶必須注意以下事項(xiàng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

柜員現(xiàn)金箱中黃金必須嚴(yán)格遵循柜員現(xiàn)金箱按季全面檢查和省分行“四個(gè)一”制度要求，認(rèn)真檢查核對(duì)，并在網(wǎng)點(diǎn)查庫(kù)登記簿上記載。

題型：判斷題

購(gòu)回的“傳世之寶”產(chǎn)品可再次對(duì)外銷售。

題型：判斷題

實(shí)物黃金購(gòu)回業(yè)務(wù)中單位客戶購(gòu)回資金可轉(zhuǎn)入單位指定賬戶。

題型：判斷題

“傳世之寶”的銷售由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行自主進(jìn)行，“傳世之寶”的購(gòu)回由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行代理黃金企業(yè)執(zhí)行。

題型：判斷題

客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力通過問卷形式采集，根據(jù)評(píng)分分成三檔：進(jìn)取型、穩(wěn)健型、保本型。

題型：判斷題