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單項(xiàng)選擇題

（）金額以上的涉及自然人的跨境交易需要報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.等值5萬美元
B.等值5萬人民幣
C.等值1萬人民幣
D.等值1萬美元

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單項(xiàng)選擇題

各分行在與法人、其他組織和個(gè)體工商戶建立電子銀行業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)通過（）方式，對(duì)客戶提交的有關(guān)資料的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

A.聯(lián)網(wǎng)核查
B.工商局核實(shí)
C.實(shí)地調(diào)查
D.公安部門核實(shí)

單項(xiàng)選擇題

下列商戶中，可以建立業(yè)務(wù)關(guān)系的是：（）。

A.被聯(lián)合國(guó)列入制裁名單的
B.被所在地國(guó)家列入制裁名單的
C.非法設(shè)立的
D.從事珠寶行業(yè)的