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單項(xiàng)選擇題

我國(guó)新出臺(tái)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，在（）正式實(shí)施。

A.2004年3月1日
B.2007年1月1日
C.2006年10月31日

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對(duì)于同一自然人在一家銀行開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶累計(jì)（）戶以上的，銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象，對(duì)于有合理理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)將其作為（）按規(guī)定報(bào)告中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，明顯涉嫌犯罪活動(dòng)的，應(yīng)同時(shí)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。

答案： 10；可疑交易

反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括（）、（）和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。

答案：現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備；現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施

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