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我國(guó)新出臺(tái)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》,在()正式實(shí)施。
A.2004年3月1日
B.2007年1月1日
C.2006年10月31日
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對(duì)于同一自然人在一家銀行開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶累計(jì)()戶以上的,銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象,對(duì)于有合理理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動(dòng)的,應(yīng)將其作為()按規(guī)定報(bào)告中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心,明顯涉嫌犯罪活動(dòng)的,應(yīng)同時(shí)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。
答案:
10;可疑交易
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反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括()、()和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。
答案:
現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備;現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施
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