單項(xiàng)選擇題各級機(jī)構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注客戶風(fēng)險(xiǎn)變化的基礎(chǔ)上,適時調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級。高風(fēng)險(xiǎn)客戶至少每()重新評定一次客戶風(fēng)險(xiǎn)等級。

A.三個月
B.半年
C.一年
D.二年


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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢綜合報(bào)告應(yīng)于()前上報(bào)上年度工作報(bào)告。

A.12月31日
B.1月15日
C.1月5日
D.1月30日

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢綜合報(bào)告應(yīng)于()前上報(bào)半年工作報(bào)告。

A.每年7月15日前和1月15日
B.每年6月30日前和12月31日
C.每年7月5日前和1月5日
D.每年7月30日前和1月30日

4.單項(xiàng)選擇題ATM吞卡后客戶領(lǐng)取時()不在自助設(shè)備管理登記簿記載。

A.處理日期
B.處理結(jié)果
C.客戶身份證件號碼
D.ATM長短款處理

最新試題

黃金保管必須堅(jiān)持賬實(shí)分管的原則,即庫房及營業(yè)機(jī)構(gòu)的實(shí)物保管和表外賬應(yīng)分別由二人負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

實(shí)物黃金購回業(yè)務(wù)中單位客戶購回資金可轉(zhuǎn)入單位指定賬戶。

題型:判斷題

理財(cái)產(chǎn)品簽約成功后,同一客戶號下適合購買理財(cái)產(chǎn)品的賬戶,均可購買理財(cái)產(chǎn)品。

題型:判斷題

當(dāng)投資者的借記卡為掛失、凍結(jié)狀態(tài)時,銀期轉(zhuǎn)賬簽約仍可成功。

題型:判斷題

關(guān)于公司貸款中利息自動結(jié)計(jì)自動扣收的說法正確的()。

題型:多項(xiàng)選擇題

查庫時,對于黃金實(shí)物需檢查其數(shù)量和編號與ABIS賬務(wù)記錄及相關(guān)登記簿是否核對相符。

題型:判斷題

“傳世之寶”的銷售由中國農(nóng)業(yè)銀行自主進(jìn)行,“傳世之寶”的購回由中國農(nóng)業(yè)銀行代理黃金企業(yè)執(zhí)行。

題型:判斷題

各級行調(diào)撥實(shí)物黃金產(chǎn)品須由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過實(shí)物黃金系統(tǒng)向上級行發(fā)起調(diào)撥申請。

題型:判斷題

只能對柜員本人當(dāng)天的“傳世之寶”銷售、購回等交易進(jìn)行撤銷。

題型:判斷題

“傳世之寶”業(yè)務(wù)實(shí)行柜臺現(xiàn)貨交易方式,實(shí)物黃金交割后不能退換。

題型:判斷題