A.風(fēng)險事件 B.風(fēng)險結(jié)果 C.風(fēng)險類型 D.風(fēng)險等級
A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,均應(yīng)當(dāng)至少保存五年 B.通過第三方識別客戶身份的,如第三方未采取客戶身份識別措施,由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任 C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé) D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時,不需要客戶出示身份證明文件
A.風(fēng)險事件 B.風(fēng)險特點 C.業(yè)務(wù)特點 D.風(fēng)險類型