多項(xiàng)選擇題異常現(xiàn)金交易包括()。

A.客戶存在“偽現(xiàn)金”交易行為,經(jīng)勸阻仍然堅(jiān)持
B.頻繁或大量存取現(xiàn)金,與其身份或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不符
C.長(zhǎng)期閑置或者很少使用的賬戶突然存取大量現(xiàn)金
D.頻繁或大量進(jìn)行外幣現(xiàn)鈔交易等
E.其他現(xiàn)金異常行為


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1.多項(xiàng)選擇題異常轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)包括()。

A.匯款備注存在敏感字眼
B.連續(xù)多筆大額匯款交易,并與客戶身份、職業(yè)不相符
C.交易行為異常(如拒絕出示身份證明、主動(dòng)要求分拆交易、多人向同一收款人賬戶匯款等
D.其他轉(zhuǎn)賬異常行為