多項選擇題開展銀聯(lián)卡收單業(yè)務時，禁止發(fā)展的商戶有哪些（）。

A.非法設立的經(jīng)營組織
B.與本國法律、法規(guī)相抵觸的商戶
C.商戶或商戶負責人（或法人代表）已被列入中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
D.注冊地及經(jīng)營場所不在中國境內(nèi)的商戶


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1.多項選擇題值班守庫必須嚴格執(zhí)行（）。

A.嚴禁代簽、漏簽、補簽名
B.未經(jīng)領導批準不允許擅自讓他人代班
C.嚴禁無關人員和非當日值班人員入內(nèi)滯留
D.嚴禁在守庫室賭博或進行與值班、守庫無關的其他活動

2.多項選擇題規(guī)范賬戶管理，應至少按照（）規(guī)定執(zhí)行。

A.人民幣銀行結算賬戶管理辦法
B.結算賬戶實施細則
C.反洗錢法
D.網(wǎng)銀操作規(guī)程

4.多項選擇題妥善交接和保管信貸檔案，下列說法正確的是（）。

A.對于有信貸關系的客戶檔案永久保管
B.結清全部信貸業(yè)務的客戶檔案要按規(guī)定整理和保管
C.結清全部信貸業(yè)務的客戶檔案不需要入檔案室保管
D.對于檔案移交，要編制檔案交接清單，當面清點核實，并嚴格辦理交接和監(jiān)交手續(xù)

5.多項選擇題一般來說，通過人民銀行征信系統(tǒng)查詢的理由僅有貸后管理、貸款審批、信用卡審批（）。

A.擔保資格審查
B.異議核查
C.公積金提取復核
D.特約商戶實名審查