多項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶和業(yè)務(wù)的不同，盡職調(diào)查人員應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的模式，靈活采用多種方式完成盡職調(diào)查工作。包括但不限于以下哪種方式（）。

A.實(shí)地調(diào)查
B.網(wǎng)絡(luò)查詢
C.資料調(diào)閱
D.遠(yuǎn)程核實(shí)
E.系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配


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1.多項(xiàng)選擇題賬戶業(yè)務(wù)盡職調(diào)查范圍（）。

A.賬戶開立：開立基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶（因注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
B.賬戶變更：變更賬戶名稱、單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）、賬戶證明文件、授權(quán)代理人、注冊(cè)地址、聯(lián)系人員和預(yù)留印鑒等信息
C.賬戶銷戶：注銷基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶（因注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開立的臨時(shí)存款賬戶除外）、外匯賬戶（活期）和離岸賬戶
D.不動(dòng)戶（含長(zhǎng)期不動(dòng)戶和新開戶不動(dòng)戶）轉(zhuǎn)正常賬戶（銷戶情況除外）
E.無(wú)法通過(guò)批件或證明等監(jiān)管審核文書確認(rèn)開戶真實(shí)意愿的預(yù)算單位或軍隊(duì)賬戶

2.多項(xiàng)選擇題盡職調(diào)查工作遵循（）原則，同時(shí)兼顧業(yè)務(wù)辦理時(shí)效。

A.全面調(diào)查
B.獨(dú)立審核
C.審慎有效
D.信息保密