多項選擇題根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年案防工作計劃》要求,各條線要加強風險防控,下列各項屬于稽核條線的風控要點的是()。

A.加強內部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪的自查和檢查
B.開展財務會計決算真實性、存款真實性、縣市行社業(yè)務經(jīng)營全面性、單戶100萬元及以上到期未收回貸款等專項審計
C.加大對員工參與民間借貸、非法集資、涉黃、涉毒、涉賭、經(jīng)商辦企業(yè)等不良行為排查力度,按季對基層行社管理人員集中突擊排查
D.暢通信訪渠道,甄別來信、來訪,對實名舉報或明確線索舉報組織核查和回復,發(fā)現(xiàn)案件線索立即報告、依規(guī)處置


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1.多項選擇題根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年案防工作計劃》要求,各條線要加強風險防控,下列各項屬于財務條線的風控要點的是()。

A.加強員工個人賬戶監(jiān)測,充分利用EAST系統(tǒng)功能,監(jiān)測員工個人賬戶異動情況
B.做好遠程授權系統(tǒng)的推廣與應用,整合驗印系統(tǒng)和身份證核查系統(tǒng),嚴防操作風險
C.開展柜面業(yè)務、對賬、金庫、現(xiàn)金和重要空白憑證等財會操作風險專項檢查,分析、完善相關風險防范制度
D.加強委派會計考核,落實持證上崗制度,提高委派會計風險識別能力和業(yè)務素質

2.多項選擇題根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社2015年案防工作計劃》要求,各條線要加強風險防控,下列各項屬于信貸條線的風控要點的是()。

A.嚴查各類違規(guī)貸款,加強信貸案件易發(fā)高發(fā)的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的風險防控
B.開展當年新增貸款、收貸收息不入賬、票據(jù)業(yè)務、房地產(chǎn)貸款等專項檢查,嚴防信貸操作風險
C.按照信貸“八嚴禁、八公開”要求落實“陽光信貸紀律”,推行貸款“零費用”
D.加強員工個人賬戶監(jiān)測,充分利用EAST系統(tǒng)功能,監(jiān)測員工個人賬戶異動情況