單項(xiàng)選擇題下面有關(guān)內(nèi)部控制的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
A.內(nèi)部控制的思想是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的控制
B.內(nèi)部控制是控制的一個(gè)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程是需要全員的參與，包括董事會(huì)、管理層、監(jiān)事會(huì)都需要參與進(jìn)來(lái)，但不包括員工
C.內(nèi)部控制是一種管理，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理
D.內(nèi)部控制是一種合理保證
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1.單項(xiàng)選擇題洗錢(qián)是指犯罪分子通過(guò)（）將非法獲得的贓款通過(guò)轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資而掩蓋其非法來(lái)源和性質(zhì)，使其非法資產(chǎn)合法化的行為。
A.實(shí)體企業(yè)
B.互聯(lián)網(wǎng)公司
C.影子銀行
D.銀行及其他金融機(jī)構(gòu)
2.單項(xiàng)選擇題以下不屬于匯款業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。
A.匯出匯款未審核申請(qǐng)書(shū)
B.個(gè)人匯兌未認(rèn)真審核匯款人的有效身份證明
C.信匯、票匯的簽字不符合有權(quán)簽字權(quán)限的規(guī)定
D.未及時(shí)將來(lái)證通知經(jīng)辦行客戶(hù)
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對(duì)已置換不良貸款中確實(shí)損失無(wú)法收回的，要求提交以下證明材料進(jìn)行認(rèn)定，以下無(wú)法收回原因與提交材料對(duì)應(yīng)的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行公司治理指引中強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能中的規(guī)定內(nèi)容包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
依照《湖北省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法》，縣（市）行社轄內(nèi)發(fā)生涉案金額超過(guò)200萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)案件的，給予（）等紀(jì)律處分。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于其他應(yīng)收款項(xiàng)的分類(lèi)，說(shuō)法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
巴塞爾委員會(huì)提出銀行公司治理應(yīng)遵循的原則包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題