單項選擇題在非法集資排查中，對可能存在重大問題風(fēng)險或涉嫌犯罪的線索，應(yīng)該（）。
A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告，并及時完善相關(guān)內(nèi)控制度，堵塞漏洞
B.全面匯總整理，按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報，省聯(lián)社組織專班調(diào)查核實后，分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)
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1.單項選擇題在非法集資排查中，凡涉及銀行內(nèi)部人員和銀行資產(chǎn)安全的線索，應(yīng)該（）。
A.及時按照案件防控制度要求予以處理和報告，并及時完善相關(guān)內(nèi)控制度，堵塞漏洞
B.全面匯總整理，按要求定期上報
C.第一時間到省聯(lián)社專題匯報，省聯(lián)社組織專班調(diào)查核實后，分別向各級政府、公安、銀監(jiān)部門報告和移送
D.積極配合公安部門做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會維穩(wěn)
2.單項選擇題《湖北省農(nóng)村信用社員工不良行為排查管理實施辦法》（鄂農(nóng)信發(fā)[2007]20號）規(guī)定，市州行社每（）匯總轄內(nèi)基層行社排查的“重點人”情況，并抓好督導(dǎo)落實工作。
A.月
B.季
C.半年
D.年
最新試題
負責全行操作風(fēng)險管理體系建立和實施的部門有（）職責。
題型：多項選擇題
以下（）是檢查評估商業(yè)銀行操作風(fēng)險政策和程序的主要內(nèi)容。
題型：多項選擇題
依照《湖北省農(nóng)村信用社案件責任追究辦法》，縣（市）行社轄內(nèi)發(fā)生涉案金額超過200萬元經(jīng)濟案件的，給予（）等紀律處分。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行對卡、證、章應(yīng)推行“集中管理、集中審批”制度，做到（），并由會計主管監(jiān)交或第三人監(jiān)交。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于風(fēng)險管理系統(tǒng)管理操作說法正確的是（）。
題型：多項選擇題