A.中間業(yè)務(wù)管理委員會
B.公司業(yè)務(wù)部
C.財(cái)務(wù)會計(jì)部
D.中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品歸口管理部門
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A.個(gè)人金融部
B.公司業(yè)務(wù)部
C.財(cái)務(wù)會計(jì)部
D.運(yùn)營管理部
最新試題
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價(jià)可以考慮哪些因素?()
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是?()
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標(biāo)包括()。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
對各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素?()