單項選擇題二級分行市場拓展類指標中的市場份額指標，根據(jù)考評期在（）大型商業(yè)銀行中的市場份額和位次進行計分。
A.四大國有銀行
B.四行一社
C.全部商業(yè)銀行
D.金融系統(tǒng)
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1.單項選擇題綜合績效考評結果必須經過審計程序。在次年初2個月內，（）通過現(xiàn)場或非現(xiàn)場的方式，完成對二級分行的業(yè)務經營指標真實性審計，并將結果送（）。
A.內控合規(guī)部；人力資源部
B.人力資源部；財務會計部
C.監(jiān)察部；人力資源部
D.內控合規(guī)部；財務會計部
2.單項選擇題財務會計部負責綜合績效考評指標的計分工作，于季后（）日（年后（）日）內將考評結果報送績效考評中心審定。
A.7；10
B.10；15
C.10；20
D.15；20
3.單項選擇題績效考評基礎數(shù)據(jù)于季后（）日（年后（）日）內送達財務會計部。
A.7；10
B.10；15
C.10；20
D.15；20
4.單項選擇題綜合績效考評中，（）負責提供利潤、中間業(yè)務收入、存貸款利差、成本收入比等數(shù)據(jù)。
A.運營管理部
B.人力資源部
C.財務會計部
D.內控合規(guī)部
5.單項選擇題綜合績效考評中，（）負責提供在崗員工人數(shù)。
A.運營管理部
B.人力資源部
C.財務會計部
D.內控合規(guī)部
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下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
題型：判斷題
客戶特性風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
題型：多項選擇題