A.利息收入及利息收支抵銷
B.手續(xù)費收入與支出抵銷
C.受托代理類業(yè)務抵銷等
D.本年利潤與未分配利潤抵銷
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A.決算說明
B.現(xiàn)金流量表
C.平衡表
D.報表附注
A.集中管理、分級授權
B.交易與核算相分離
C.各司其職、統(tǒng)籌一致
D.全面監(jiān)控、把住風險
A.1；5；8
B.1；3；5
C.1；4；7
D.2；4；7
A.第1天至3天
B.第1天至5天
C.第4天至7天
D.第3天至7天
A.貨幣性項目
B.非貨幣性項目
C.現(xiàn)金
D.信貸資金
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。