A.同業(yè)拆借
B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.通用核算
D.現(xiàn)金管理
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A.2
B.3
C.6
D.12
A.買(mǎi)斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
B.買(mǎi)入返售業(yè)務(wù)
C.賣(mài)斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
A.分戶(hù)積數(shù)計(jì)息法
B.逐筆計(jì)息法
C.總賬積數(shù)計(jì)息法
D.逐戶(hù)計(jì)提法
A.實(shí)際劃款之日
B.協(xié)議簽訂日
C.出具發(fā)票日
D.協(xié)議到期日
A.出具發(fā)票日
B.協(xié)議簽訂日
C.實(shí)際劃款之日
D.年末
最新試題
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶(hù)盡職調(diào)查措施的是（）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。