A.二把手
B.三把手
C.一把手
D.以上答案都不對
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A.審查與管理分離
B.誰審查、誰管理
C.統(tǒng)一規(guī)劃
D.以上答案都不對
A.財務部門
B.總務部
C.辦公室
D.個人金融部
A.50
B.80
C.100
D.120
A.500
B.800
C.1000
D.1500
A.盤虧
B.盤盈
C.報廢
D.以上答案都不對
最新試題
美國財政部通過其下屬機構()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應復審后受理該業(yè)務。
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格,擬任人應當具備哪些條件?()
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險子項包括()。
在兩次自評估間期,法人金融機構在哪些情況下,要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構整體風險的影響?()
地域風險子項包括()。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。