A.萬分之二
B.萬分之一點五
C.萬分之一
D.萬分之零點五
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.12%
B.13%
C.14%
D.15%
A.30%
B.20%
C.40%
D.10%
A.10萬元
B.20萬元
C.25萬元
D.30萬元
A.審計費
B.咨詢費
C.法律事務(wù)費
D.公雜費
A.審計費
B.咨詢費
C.法律事務(wù)費
D.公雜費
最新試題
美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素?()
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶?()