多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于《柜面業(yè)務(wù)交接登記簿》的使用做法正確的是()。

A.運(yùn)營(yíng)主管或指定專(zhuān)人保管
B.交接事項(xiàng)需在交接內(nèi)容欄做詳細(xì)記載,由接收人填寫(xiě)
C.通過(guò)柜員現(xiàn)金內(nèi)調(diào)、重要憑證內(nèi)調(diào)交易辦理的現(xiàn)金和重要憑證交接的,不在本登記簿中登記
D.保管年限:5年


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1.多項(xiàng)選擇題拆出行和并入行職責(zé)包括()。

A.做好賬務(wù)清理核對(duì)
B.交接資料準(zhǔn)備
C.檔案移交
D.手工賬務(wù)劃轉(zhuǎn)

2.多項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)拆并在辦理交接時(shí),以下需要應(yīng)抄列移交清冊(cè)有()。

A.劃轉(zhuǎn)賬務(wù)
B.檔案資料
C.其它重要物品
D.一般憑證

3.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)拆并的兩種基本類(lèi)型為()。

A.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)讓
B.系統(tǒng)內(nèi)拆并
C.系統(tǒng)外轉(zhuǎn)讓
D.系統(tǒng)外拆并

4.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類(lèi)采取的方式有()。

A.系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類(lèi)
B.客戶(hù)自評(píng)
C.人工復(fù)評(píng)調(diào)整
D.柜員認(rèn)定

5.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)行五級(jí)分類(lèi),除禁止類(lèi)客戶(hù)外還包括以下哪些分類(lèi)()。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
C.較低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
D.低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)

最新試題

一般存款賬戶(hù)可以在存款人基本存款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行(指同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu))開(kāi)立。

題型:判斷題

消費(fèi)者的安全權(quán)是指消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)、使用商品和接受服務(wù)時(shí)享有人身、財(cái)產(chǎn)安全不受侵害的權(quán)利。

題型:判斷題

存款人因異地借款和其他結(jié)算需要,可以申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù)。

題型:判斷題

除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息予以保密。

題型:判斷題

運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理,納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。

題型:判斷題

“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系,以行政隸屬和實(shí)際管理為原則,建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。

題型:判斷題

嚴(yán)格空白票據(jù)的管理,包括入庫(kù)、出庫(kù)、使用與銷(xiāo)號(hào)、作廢與銷(xiāo)毀等管理,保證票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)環(huán)節(jié)安全。

題型:判斷題

網(wǎng)內(nèi)往來(lái)業(yè)務(wù)遵循“誰(shuí)發(fā)出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。

題型:判斷題

“三線(xiàn)一網(wǎng)格”是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),以紀(jì)檢監(jiān)督為保障,以案件風(fēng)險(xiǎn)防控為重點(diǎn),以網(wǎng)格化管理為抓手,以信息系統(tǒng)平臺(tái)為支撐,以打造關(guān)愛(ài)員工文化、確?!皟蓚€(gè)責(zé)任”落實(shí)為目標(biāo)的管理模式。

題型:判斷題

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類(lèi)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類(lèi)別。

題型:判斷題